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FISCALES SE CAPACITAN EN DELITOS TRANSNACIONALES DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y LAVADO DE ACTIVOS
Prensa FGE, La Paz (13.06.2025).- El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que se realiza una capacitación sobre legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, dirigido a Fiscales con el objetivo de perfeccionar los mecanismo de investigación, ocultamiento de lavado de activos y redes transnacionales que cometen el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, para que las investigaciones del Ministerio Público, tengan los estándares internacionales y la recuperación de activos del Estado.
La Paz
Con este propósito funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) iniciaron la capacitación a los fiscales este jueves y se extenderá en tres jornadas, dividida en tres ejes fundamentales, dominar los mecanismos de investigación del delito transnacional, el adecuado uso de los informes de inteligencia financiera como un eje central de la investigación y la coordinación interinstitucional constante y el rol activo del fiscal en un escenario de criminalidad transnacional.