FISCALES DE MATERIA SE CAPACITAN EN INVESTIGACIONES FINANCIERAS PARALELAS RELACIONADAS A LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Prensa FGE, Chuquisaca (14.03.2024).- El Ministerio Público informó hoy que, en el marco de la capacitación permanente de su personal, se lleva adelante el “Curso Sobre Técnicas, Esquemas y Tendencias en el Desarrollo de Investigaciones Financieras Paralelas Relacionadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo”, dirigido a Fiscales Especializados del área de la Fiscalía General del Estado y de las Fiscalías Departamentales con la finalidad de fortalecer la investigación de hechos de corrupción, en concordancia con la normativa vigente.
“Mediante la capacitación en técnicas avanzadas, esquemas de investigación y tendencias emergentes en el ámbito financiero, los Fiscales de Materia estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos que presenta el panorama delictivo actual que son cada vez más complejos. Además, fortalecerán su capacidad para identificar, investigar y procesar a los responsables de estas actividades ilícitas, contribuyendo a la preservación de la integridad institucional y la confianza ciudadana en el sistema de justicia”, sostuvo el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos Vargas.
A su turno el Director de la Escuela de Fiscales del Estado, Eduardo Serrano Ramos, explicó que la actividad académica se lleva adelante, del 14 al 15 de marzo de 2024, gracias al apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y las temáticas que se abordan son “antecedentes, contexto global y normas internacionales relacionadas con investigaciones paralelas; Buenas prácticas y técnicas sobre investigaciones financieras paralelas; Lineamientos básicos para las actuaciones en las investigaciones financieras paralelas entre otros”, dijo.
Las temáticas abordadas durante el curso, están a cargo del experto internacional y Fiscal de Colombia, Luis Fernando Merchán Gutiérrez, la docente Especialista de la UNODC, Marcia Pacheco Ortega y el Director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos Vargas.