BRASILIA: MINISTERIO PÚBLICO DEFIENDE ANTE EL GAFI LOS AVANCES DE BOLIVIA EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
"En esta reunión defendimos los avances reportados por el Ministerio Público con relación a la Acción 1 del Resultado Inmediato 7 del Plan de Acción de Bolivia, demostrando el incremento de las investigaciones y el procesamiento por lavado de dinero, incluido el desarrollo de investigaciones financieras paralelas en línea con los riesgos del país", informó la Fiscal Superior en Terceros, quien además respondió las consultas formuladas por los evaluadores del Grupo Conjunto ante el GAFI.
La delegación boliviana estuvo integrada por representantes de diversas instituciones del Estado, entre ellas la Unidad de Investigaciones Financieras, la Policía Boliviana, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el VTSJDH, SENARECOM y la AEMP, quienes de manera coordinada presentaron los avances del país en materia de prevención y persecución del lavado de activos y otros delitos financieros vinculados al Plan de Acción comprometido ante el GAFI.
La participación del Ministerio Público en este escenario internacional destaca el compromiso institucional con la transparencia y la lucha contra la criminalidad financiera, consolidando a Bolivia como un Estado que avanza en el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de investigación y procesamiento de delitos de lavado de dinero en el ámbito regional y global.